سنغافورة تدين المشتبه به الأول في أكبر فضيحة غسيل أموال

سنغافورة تدين المشتبه به الأول في أكبر فضيحة غسيل أموال

أصدرت سنغافورة، الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 13 شهراً على أول شخص يعترف بالذنب في أكبر فضيحة غسيل أموال تشهدها الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.بعد سنوات طويلة من السمعة المالية الطيبة والقدرة العالية على اجتذاب المستثمرين، لا سيما الأثرياء منهم، وقعت سنغافورة في فخ الفضائح حيث تواجه مشكلة غسل أموال بقيمة 2.2 مليار دولار.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that

supports HTML5 video

وكان المواطن الكمبودي سو وينكيانغ قد واجه 11 تهمة تتعلق بالتزوير وغسل العائدات الإجرامية. ومضى المدعون العامون قدماً في تهمتين بغسل الأموال بعد الاتفاق على النظر في التهم التسع المتبقية لإصدار الأحكام.وقالت الشرطة السنغافورية إنها صادرت أصولاً بقيمة حوالي 6 ملايين دولار سنغافوري، حوالي 4.44 مليون دولار، من سو.وفقاً لوثائق المحكمة التي تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى CNBC، يتضمن ذلك أكثر من مليوني دولار سنغافوري في حساب مصرفي لدى United Overseas Bank، وسيارة مرسيدس بنز، وخمور موتاي الصينية، ومجوهرات من شركتي Tiffany sوDior.:اتهم سو بغسل الأموال نتيجة تشغيل خدمة قمار خارجية غير قانونية خارج الفلبين، والتي كانت تلبي احتياجات عملاء البر الرئيسي الصيني، وفقاً لوثائق المحكمة.وأُلقي القبض على سو (32 عاماً) في أغسطس/ آب من العام الماضي مع…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر “إقرأ على الموقع الرسمي” أدناه